Отчет 
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества "Хабаровсккрайгаз"

Сведения об обществе: 
Полное фирменное наименование общества:   Открытое акционерное общество "Хабаровсккрайгаз"     
Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Брестская, 51
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	01 июня 2015 года.
Дата проведения общего собрания: 	25 июня 2015 года.
Место проведения общего собрания: г. Хабаровск, ул. Брестская, 51, конференц-зал.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования – 22.06.2015 года.

Повестка дня общего собрания:

1.	Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 	
3.	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 	
4.	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 	
5.	Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года. 	
6.	Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год. 	
7.	Утверждение Устава Общества в новой редакции 	
8.	Избрание членов Совета директоров Общества. 	
9.	Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 	
10.	Утверждение аудитора Общества. 	

Сведения о регистраторе, исполняющем функции Счетной комиссии:
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» (Хабаровский филиал)
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, 680000,  г. Хабаровск                                  ул. Шеронова, д.123
Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:
1. Угольникова Татьяна Вениаминовна	
2. Глинова Анастасия Сергеевна	

Председательствующий на собрании – Синюкова Надежда Алексеевна.
Секретарь собрания – Грось Елена Вадимовна.

Вопрос повестки дня	

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по  вопросу повестки дня общего собрания	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 2 февраля 2012 г. N 12‑6/пз-н	

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:	

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям	

Результаты голосования	
1.	Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.	
257 438	
257 438	
214 138	
7
	ЗА	214 082	
					ПРОТИВ	0	
					ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49	
Принято решение: 
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.
	
2.	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год. 	

257 438	

257 438	

214 138	

2	
ЗА	
214 087	
					
ПРОТИВ	
0	
					
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
49	
Принято решение: 
 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.
	
3.	Утверждение 
распределения прибыли Общества по результатам 2014 года. 	

257 438	

257 438	

214 138	

2	ЗА	213 917	
1.						ПРОТИВ	104	
1.						ВОЗДЕРЖАЛСЯ	115	
Принято решение:  
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2014 финансового года в размере 118 698 800 руб., следующим образом:
- на покрытие убытков прошлых лет – 59 632 000 руб.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на реализацию его инвестиционных проектов (программ) – 59 066 800 руб.
	
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года. 	

257 438	

257 060	

213 760

2
	ЗА	213 691	
					ПРОТИВ	60	
					ВОЗДЕРЖАЛСЯ	7	
Принято решение:  
Дивиденды по итогам 2014 года не начислять и не выплачивать.
	
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года. 	

257 438	

257 438	

214 138	

2	ЗА	213 772	
					ПРОТИВ	229	
					ВОЗДЕРЖАЛСЯ	135	
Принято решение:  
Направить на вознаграждение членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей  следующие суммы:
- Председателю Совета директоров – 30 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю ревизионной комиссии – 15 000 руб.;   
- членам ревизионной комиссии – по 10 000 руб.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии не производить.
	
6. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 
2015 год. 	

257 438	

257 438

214 138	

0	ЗА	214 035	
					ПРОТИВ	5	
					ВОЗДЕРЖАЛСЯ	98	
Принято решение:  

Определить следующие приоритетные направления деятельности Общества на 2015 год:
1. Активизация работы по оформлению прав на бесхозяйные газопроводы, находящиеся в зоне эксплуатационной ответственности Общества.
2. Государственная регистрация прав собственности на объекты недвижимости и оформление прав на земельные участки под ними.
3. Проведение работ, направленных на 100 % заключение договоров о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования (ВДГО) и (или) внутриквартирного газового оборудования (ВКГО) с организациями и населением на территории, обслуживаемой Обществом. Выполнение графиков технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО по заключенным договорам на 100 %. Обеспечение прибыльности данного вида деятельности.
4. Создание и актуализация электронной базы ВДГО.
5. Организация информационной, профилактической и методической работы с населением по пропаганде безопасной эксплуатации ВДГО и (или) ВКГО. 
6. Увеличение доли реконструкции в Плане капитальных вложений для осуществления комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности газораспределительных систем, а также проведение работ с уполномоченными органами власти, направленных на увеличение доли реконструкции в программе(ах) газификации региона за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа, привлечение средств прочих собственников для реконструкции их сетей, находящихся на обслуживании Общества.
7. Реализация мероприятий по минимизации негативного воздействия производственной деятельности на окружающую среду.
8. Обеспечение положительной динамики ключевых показателей эффективности.
9. Разработка и утверждение Положения в соответствии с СТО 
ОАО «Газпром газораспределение» 10.2 - 2013 «Интеллектуальная собственность ОАО «Газпром газораспределение». Рационализаторская деятельность».
10. Разработка мероприятий по созданию оптимальных режимов работы сетей газораспределения.
11. Разработка мероприятий и проведение работ по сокращению технологических потерь газа.
12. Совершенствование процессов диспетчерского управления объектами сетей газораспределения согласно Стратегии технического развития газораспределительных систем ОАО «Газпром газораспределение» на 2012 2020 годы.
13. Создание и актуализация электронной базы технологических схем и планшетов АДС в рамках внедрения СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 2.7-2013.
14. Обеспечение снижения стоимости поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг (в том числе, транспортно–логистических) путем применения конкурентных способов закупок товаров, работ, услуг и проведения маркетинговых исследований; применение процедуры уторговывания цен заявок, представленных для участия в конкурентных закупках; обеспечение проведения конкурентных процедур в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией.
15. Установление требований при проведении конкурентных процедур о представлении  банковских гарантий возврата авансов (при заключении договора).
16. Привлечение к участию в конкурентных закупках и маркетинговых исследованиях непосредственных производителей закупаемой продукции; обеспечение предоставления приоритета российским производителям; замещение импортных материально-технических ресурсов за счет отечественных аналогов; обеспечение предоставления при прочих равных условиях приоритета производителям, осуществляющим производство и выпуск продукции на территории Российской Федерации.
17. Реализация проекта «Священный долг. Вечная память», включающего проверку и техническое обслуживание газового оборудования мемориалов Вечный огонь, с масштабным информационным сопровождением.
18. Реализация требований Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 № 256 «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов газоснабжения Общества.
19. Проведение мероприятий по оптимизации численности персонала,                       совершенствованию организационной структуры управления, реализации единой корпоративной политики в области оплаты труда и предоставления социальных льгот и гарантий.
20. Реализация комплексной политики в сфере обучения и подготовки кадров, стимулирование профессионального роста работников, в том числе, путем проведения конкурсов профессионального мастерства; содействие занятости молодых рабочих в рамках развития системы наставничества, преемственности корпоративной культуры и традиций Общества.
21. Совершенствование механизмов корпоративного негосударственного пенсионного обеспечения работников.
22. Соблюдение принципов социальной ответственности.
23. Разработка и реализация мероприятий по снижению убыточности от непрофильных видов деятельности, а также от деятельности, связанной с реализацией сжиженного газа.
24. Обеспечение прибыльности деятельности дочерних и зависимых по отношению к Обществу организаций.
25. Повышение уровня автоматизации технологических объектов сетей газораспределения согласно принятой Обществом Стратегии развития до 2020 года.
26. Реализация государственной политики в области защиты работников газораспределительных организаций от чрезвычайных ситуаций.
27. Создание здоровых и безопасных условий труда, осуществление производственной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, оценка рисков в области охраны труда и промышленной безопасности.
28. Реализация мероприятий по усилению контроля качества продукции, применяемой на объектах сетей газораспределения, в том числе: обеспечение применения продукции, прошедшей сертификацию в системе добровольной сертификации ГАЗСЕРТ, предоставление в установленном порядке информации обо всех претензиях к качеству изготовления материалов и оборудования.

7. Утверждение Устава Общества в новой редакции	

257 438	

 257 438	

214 138	

7	
ЗА	
214 041	
					
ПРОТИВ	
24	
					
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
66	
Принято решение:  
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

257 438	

257 438	

1 927 242 кумулятивных голосов

504	ЗА	
					Прохорова Ольга Владимировна	214 403	
					Троянов Александр Иванович	214 392	
					Власенко Вероника Владимировна	214 041	
					Илясова Наталия Ивановна	213 867	
					Морозов Алексей Владимирович	213 837	
					Беляева Наталья Владимировна	213 639	
					Селезнев Дмитрий Геннадьевич	213 629	
					Жаркая Мария Александровна	213 601	
					Сподин Алексей Владимирович	213 574	
					ПРОТИВ	1 314	
					ВОЗДЕРЖАЛСЯ	441	
Принято решение: 
 
Избрать в Совет директоров Общества:

1.	Троянов Александр Иванович; 2. Илясова Наталия Ивановна; 3. Власенко Вероника Владимировна; 4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич; 5. Прохорова Ольга Владимировна; 6. Морозов Алексей Владимирович; 7. Жаркая Мария Александровна;     8. Беляева Наталия Владимировна; 9. Сподин Алексей Владимирович.

	

9. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.	

257 438

257 438

214 138	

33	
ЗА	
					Карякин Владимир Иванович	214 056	
					Косолапова Ксения Владимировна	214 056	
					Брославец Александра Васильевна	214 056	
					
ПРОТИВ
	
					Карякин Владимир Иванович	0	
					Косолапова Ксения Владимировна	0	
					Брославец Александра Васильевна	0	
					
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	
					Карякин Владимир Иванович	49	
					Косолапова Ксения Владимировна	49	
					Брославец Александра Васильевна	49	
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1. Карякин Владимир Иванович; 2. Брославец Александра Васильевна; 3. Косолапова Ксения Владимировна.

	
10. Утверждение аудитора Общества.	
257 438	
257 438	
214 138
	
33	ЗА	214 032	
					ПРОТИВ	24	
					ВОЗДЕРЖАЛСЯ	49	
Принято решение:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «Аудит – новые технологии».